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華數(shù)傳媒: 第十一屆董事會第七次會議決議公告2023-06-06 18:59:05 | 編輯:admin | 來源:證券之星

證券代碼:000156???????證券簡稱:華數(shù)傳媒?????????公告編號:2023-023

??????????????華數(shù)傳媒控股股份有限公司


(資料圖片僅供參考)

????本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???一、董事會會議召開情況

???華數(shù)傳媒控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第七次會

議于?2023?年?5?月?31?日以傳真、專人送達或郵件等方式發(fā)出通知,并通過電話進

行確認,于?2023?年?6?月?6?日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事?11?名,實

際出席?11?名。會議由公司董事長鮑林強先生主持,本次會議的召開符合《公司

法》及《公司章程》的規(guī)定,合法有效。

???二、董事會會議審議情況

???與會董事就議案進行了審議、表決,形成如下決議:

???審議通過《關(guān)于提請召開?2022?年度股東大會的議案》。

???表決結(jié)果:11?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán),同意票數(shù)占出席會議有表決權(quán)

代表的?100%。

???同意公司于?2023?年?6?月?27?日在杭州市濱江區(qū)長江路?179?號華數(shù)產(chǎn)業(yè)園?A

座?209?召開?2022?年度股東大會。

???詳見公司同時披露的《關(guān)于召開?2022?年度股東大會的通知》(公告編號:

???三、備查文件

???第十一屆董事會第七次會議決議。

???特此公告。

??????????????????????????????華數(shù)傳媒控股股份有限公司

?????????????????????????????????????????????董事會

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